重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会于2007年3月1日发出召开第九次会议的通知,2007年3月9日第四届董事会第九次会议在万柳亿城中心A座17层亿城股份会议室召开。公司实有董事10名,出席会议董事9名,独立董事田源因公务未参加本次会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持,公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议决议如下：

    一、公司2006年度报告及报告摘要

    参会有效表决票9票,同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、公司2006年度总经理工作报告

    参会有效表决票9票,同意9票,弃权0票,反对0票。

    三、公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告

    参会有效表决票9票,同意9票,弃权0票,反对0票。

    四、公司2006年度利润分配预案

    经大连华连会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润142,785,190.40元,根据《公司章程》规定提取法定公积金后,加上上年度未分配利润246,900,195.39元,减去本年度实施2005年度利润分配方案应付普通股股利8,502,390.00元,本年度可供股东分配利润为366,904,476.75元。

    董事会确定的2006年度利润分配预案为：以公司2006年末总股本311,045,768股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.11元(含税),共计派发现金3,421,503.45元；按每10股送红股1股(面值1元,含税),共计送红股31,104,576股。

    本分配预案已经独立董事投票同意,尚需提交公司股东大会审议。

    参会有效表决票9票,同意9票,弃权0票,反对0票。

    五、关于续聘公司年度审计机构的议案

    聘任大连华连会计师事务所为公司年度审计机构。该议案已经独立事先认可,并投票同意。

    参会有效表决票9票,同意9票,弃权0票,反对0票。

    六、关于召开2006年度股东大会的议案

    公司定于2007年4月3日召开2006年度股东大会。具体内容阅读《关于召开2006年度股东大会的通知》

    参会有效表决票9票,同意9票,弃权0票,反对0票。

    特此公告

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO七年三月十三日