特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议通知于2006年12月6日以书面形式发出。会议于2006年12月13日在万柳亿城中心A座17层会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宫晓冬先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

    一、《公司章程》修正案

    修改《公司章程》第四十八条，具体内容请阅读《公司章程》修正案。

    本修正案尚需提交股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

    二、关于增持深圳道勤出资的议案

    公司以人民币2400万元的总价款收购北京辉远房地产经纪有限公司持有的深圳市道勤投资有限公司10%出资，收购完成后，深圳道勤成为公司全资子公司。具体情况请阅读同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告的《亿城集团股份有限公司收购资产公告》。

    特此公告

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO六年十二月十四日