特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议通知于2006年9月7日以书面形式发出。会议于2006年9月11日在万柳亿城中心A座17层会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宫晓冬先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    关于编制2006年度、2007年度盈利预测报告的议案

    本盈利预测预计：公司2006年度将实现主营业务收入177,231.51万元，投资收益705.15万元，净利润14,156.87万元；公司2007年度将实现主营业务收入157,793.45万元，投资收益12,674.35万元，净利润32,337.13万元。

    具体内容请阅读刊登于《亿城集团股份有限公司2006年度、2007年度盈利预测报告》。

    表决情况为：

    参会有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告