大连渤海饭店（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年3月10 日在公司六 楼会议室召开第七次会议。公司实有董事7名,出席会议董事4名。公司3名监事全部 列席。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、公司2000年度总经理工作报告。

    二、公司2000年度报告及报告摘要。

    三、公司2000年度财务决算方案。

    四、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    公司2000年度实现净利润26,870,564.61元,按10％提取法定公积金2,687,056 .46元、按5％提取公益金1,343,528.23元后,加上上年度未分配利润后,可供股东分 配利润56,959,017.24元。为保障经营资金充足,支持企业新产业发展壮大, 董事会 提议拟不进行利润分配。

    公司考虑在不影响正常经营活动的条件下,以公司2000年末总股本84,500, 000 股为基数,以资本公积金按每10股转增6股的比例转增股本,每股面值1元,共转增50 ,700,000股。公司本报告期末资本公积金132,160,312.50元, 转增后资本公积金余 额81,460,312.50元。

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2000年度股东大会审议通过, 同时提请股东大会授权董事会在本方案实施后办理《公司章程》中有关注册资本的 修改和工商变更登记等相关事宜。

    五、关于住房制度改革中有关财务处理问题的议案。

    以上第二、三、四、五项议案均需提交股东大会审议。

    六、预计公司2001年度利润分配政策。

    预计公司2001年度实行利润分配1 次； 分配方式为派发现金股利； 预计公司 2001年度实现净利润和2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为20％－ 30％。

    公司董事会保留根据公司发展和盈利情况进行调整的权力。

    七、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    根据2000年度第一次临时股东大会授权,在公司2000 年度增资配股后将《公司 章程》做如下修改：

    1、第六条“公司注册资本为人民币8,450万元”修改为“公司注册资本为人民 币9,464万元”。

    2、第二十二条中的“公司经批准发行的普通股总数为8,450万股”修改为“公 司经批准发行的普通股总数为9,464万股”。

    3、第二十三条“公司的股本结构为：普通股8,450万股,其中发起人持有4,529. 2万股,占股份总数的53.6％；国家股540.8万股,占股本总额的6.4％；社会公众股3, 380万股,占股本总额的40％。”修改为“公司的股本结构为：普通股9,464万股,其 中发起人持有4,529.2万股,占股份总数的47.86％；国家股540.8万股, 占股本总额 的5.71％；社会公众股4,394万股,占股本总额的46.43％。”

    八、关于召开公司二OOO年度股东大会的议案。

    定于2001年4月16日召开公司2000年度股东大会,会议主要事项如下：

    （一）会议议题：1、审议公司2000年度董事会工作报告；2、审议公司2000年 度监事会工作报告；3、审议公司2000年度报告及报告摘要；4、审议公司2000年度 财务决算方案；

    5、审议公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    6、审议关于住房制度改革中有关财务处理问题的议案。

    （二）会议召开时间：2001年4月16日上午9：30,会期半天

    （三）会议召开地点：公司五楼会议室（四）出席会议人员1、 本公司董事、 监事及高级管理人员；

    2、截止2001年4月11日下午3：00收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公 司全体股东；

    3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 代理人需持有书面的股东授 权委托书。

    （五）股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证；代理人 必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、 法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号公司董事会办公室

    3、登记时间：2001年4月12日上午9：00－－－下午3：00

    （六）其他事项会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411 －3633671－381

    传真：0411－3642706

    邮编：116001

    联系人：孙福君

    特此公告。