亿城集团股份有限公司第四届监事会于2006年6月5日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座亿城股份会议室召开第四次会议。公司实有监事3名，到会监事3名，会议由监事会召集人郑力齐先生主持。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、《公司章程》修正案

    《公司章程》修正案详见附件。

    二、关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案

    特此公告。