重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届监事会于2006年4月19日以现场会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层亿诚股份会议室召开第三次会议。公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人郑力齐先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、公司2006年第一季度报告

    2、关于万城置地向农行申请贰亿元两年期贷款的议案

    监事会对公司2006年第一季度报告发表独立意见如下：

    公司2006年第一季度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，规范地披露了2006年第一季度公司的重要事项。该报告有利于投资者更准确地理解公司的战略思路，把握公司发展动向，有利于提高公司的规范运作水平。

    特此公告