本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    亿城集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)的控股子公司北京万城置地房地产开发有限公司(以下简称万城置地)拟向中国农业银行北京丰台支行申请贰亿元两年期房地产开发贷款。本公司拟为其中贰仟万元提供信用担保。

    本公司现存对外担保余额为9323万元，此项担保生效后，累计对外担保余额将达到11323万元，均为向控股子公司提供的担保，占公司2005年度经审计净资产的比例为16.42%。

    本项担保已经公司第四届董事会第三次审议通过，表决情况为：公司实有董事11人，参会董事11人，一致通过此项议案。

    鉴于万城置地的资产负债率超过70%，根据证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》，此担保事项尚需 提交公司股东大会审议。公司将另行发出召开股东大会的通知。

    二、被担保人基本情况

    名 称：北京万城置地房地产开发有限公司

    注册地点：北京市海淀区

    法定代表人：鄂俊宇

    经营范围：房地产开发、销售商品房、自有房屋物业管理等与上市公司的关系：本公司直接持有该公司60%出资，通过控股子公司深圳市道勤投资有限公司间接持有该公司40%出资。

    资产情况：截止2005年12月31日，万城置地的资产总额为147855.83万元，负债总额134094.62万元，其中预售商品房形成的预收帐款82828.80万元；净资产13761.21万元；资产负债率为90.69%。万城置地开发的万城华府项目为本公司2005年及2006年的主要利润来源。

    三、董事会意见

    公司目前的地产业务主要通过子公司进行，万城置地开发的万城华府项目为公司近2005年与2006年的主要利润来源。从风险与收益角度考察，鉴于公司对万城置地拥有绝对控制权，且万城华府项目进展顺利，收益前景乐观，因此，此项担保不构成实质性担保风险，有利于公司业务的稳健发展。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司及控股子公司现存对外担保余额为9323万元，此项担保生效后，累计对外担保余额将达到11323万元，均为向控股子公司提供的担保。公司及控股子公司均无逾期担保情况。