重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会于2006年4月7日发出召开第三次会议的通知，2006年4月19日第四届董事会第三次会议在万柳亿城中心A座17层亿城股份会议室召开。公司实有董事11名，出席会议董事11名。会议由公司董事长宫晓冬先生主持，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、公司2006年第一季度报告

    参会有效表决票11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

    二、关于万城置地向农行申请贰亿元两年期贷款的议案

    同意子公司北京万城置地房地产开发有限公司向中国农业银行北京丰台支行申请贰亿元两年期房地产开发贷款。本公司为其中贰仟万元提供信用担保；其余贷款额以西北旺项目的部分国有土地使用权及在建工程为抵押物，涉及的土地面积为59298.73平方米，国有土地使用证号为：京海国用(2004出)第3157号。

    鉴于北京万城置地房地产开发有限公司的资产负债率超过70%，根据证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》，此担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司将另行发出召开股东大会的通知。

    参会有效表决票11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

    特此公告