重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会于2006年3月16日发出召开第二次会议的通知，2006年3月27日第四届董事会第二次会议在万柳亿城中心A座17层亿城股份会议室召开。公司实有董事11名，出席会议董事9名,田源、周海冰两位董事因出差未参加本次会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议决议如下：

    一、公司2005年度报告及报告摘要

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    二、公司2005年度总经理工作报告

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    三、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    四、公司2005年度利润分配预案

    经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司2005年度实现净利润32,188,731.86元，根据《 公司章程》规定，提取法定公积金及法定公益金后，加上上年度未分配利润232,910,627.32元，本年度可供股东分配利润为261,070,845.39 元。

    董事会确定的2005年度利润分配预案为：以公司2005年末总股本283,413,000股为基数，每10股派发现金股利0.30元(含税)。

    该议案已经独立董事投票同意。本分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    五、关于续聘公司年度审计机构的议案

    聘任大连华连会计师事务所为公司年度审计机构。该议案已经独立事先认可，并投票同意。

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    六、关于召开2005年度股东大会的议案

    公司定于2006年4月28日召开2005年度股东大会。具体内容见《关于召开2005年度股东大会的通知》

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    特此公告