重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届监事会于2006年3月27日以现场会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层亿城股份会议室召开第二次会议。公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人郑力齐先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、公司2005年度报告及报告摘要

    二、公司2005年度总经理工作报告

    三、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告

    四、公司2005年度利润分配预案

    五、关于召开2005年度股东大会的议案

    监事会对公司2005年度报告发表独立意见如下：

    公司2005年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，全面地披露了2005年度公司的重要事项，报告中对公司及行业现状和未来发展形势的分析符合公司及行业的客观情况。

    该年度报告有利于投资者更准确地理解公司的战略思路，把握公司发展动向，有利于提高公司的规范运作水平。

    特此公告