重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司于2006 年2 月27 日发出召开第四届董事会第一次会议的通知，2006 年3 月10 日第四届董事会第一次会议在万柳亿城中心16 层亿城股份会议室召开。公司实有董事11 名，出席会议董事10 名,宫晓冬董事因出差未能参加本次会议。公司3 名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、关于选举公司董事长的议案

    经公司第四届董事会成员记名投票选举，宫晓冬先生当选为公司第四届董事会董事长。

    二、关于聘任公司总经理的议案

    公司董事会聘任鄂俊宇先生为公司总经理。

    三、关于聘任公司常务副总经理的议案

    公司董事会聘任孙勇先生为公司常务副总经理。

    四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

    公司董事会聘任陈志延为公司董事会秘书，同时聘任孙福君为董事会证券事务代表。

    五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

    经公司总经理提名，董事会聘任张丽萍、刘云飞、林强、马寅、刘猛为公司副总经理，聘任侯刚为公司财务总监。

    六、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案

    对于上述公司高级管理人员的聘任，公司独立董事田源、冼国明、蒋殿春、郝生根发表独立意见如下:

    历经五年发展，亿城股份已经成功实现了向专业的房地产业上市公司的转型，可持续发展的基础已初步奠定。今后，公司将继续朝着“永续发展的专业地产集团”的目标迈进，力争在第四届董事会及经营班子任期内，成长为有全国化形象、区域有突出竞争优势、具备鲜明核心竞争能力的地产公司。

    公司新一届经营班子是实现这一阶段性目标的关键，肩负着完成公司的组织变革与创新、全面提升企业的竞争能力、引领公司走进新的发展阶段的重要使命。

    为此，在第三届董事会及经营班子任期内，公司已通过召开组织变革与创新的系列会议，较为系统、客观地思考了公司的现状、未来及发展路径，并对新的总经理及其他高级管理人员的人选进行了考察。

    有鉴于此，作为公司独立董事，我们认为公司选择新一届经营班子的过程是科学、审慎的，综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，我们同意全部关于新一届高级管理人员的聘任。

    特此公告

    附：相关人员简历

    

亿城集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年三月十一日

    第四届董事会董事简历

    董事长：宫晓冬，男，1969 年11 月出生，经济学博士。曾任中国农村发展信托投资公司国际业务部首席外汇交易员、上海浦东发展银行北京分行职员、北京乾通投资有限公司董事、大连渤海饭店(集团)股份有限公司副总经理、北京亿城房地产开发有限公司董事长等职。现任亿城集团股份有限公司董事长，北京乾通投资有限公司董事。

    独立董事：田源，男，1954 年8 月出生，经济学博士。曾任：国务院发展研究中心党组成员、常务干事、局长；国家物资部对外经济合作司司长；中国诚通集团董事长兼总裁。现任中国国际期货经纪有限公司董事长。

    独立董事：冼国明，男，1954 年9 月出生，博士，教授，博士生导师。曾任南开大学国际经济研究所教授，南开大学国际经济研究所长，南开大学研究生院副院长。现任南开大学校长助理，南开大学校学术委员会秘书长，南开大学跨国公司研究中心(教育部人文社科重点研究基地)主任，南开大学泰达学院院长。

    独立董事：蒋殿春，男，1965 年2 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，日本京都大学大学院经济学研究科博士后研究员(1998.10-2000.10)。历任南开大学经济学院国际经济研究所副教授、教授，南开大学跨国公司研究中心研究员。现任南开大学国际经济研究所副所长，南开大学证券与公司财务研究中心副主任。

    独立董事：郝生根，男，1962 年7 月出生，硕士，注册会计师、资产评估师、律师。曾任广东高域会计师事务所副总经理、广州会计师事务所项目经理、广发证券有限责任公司投资银行部首席会计师及稽核与法律事务部副总经理等职。现任广州衡运会计师事务所副主任。

    董事：李强，男，1954 年6 月出生，经济学博士。曾任东北财经大学贸易经济系教研室主任、教务处处长、酒店管理学院院长；深圳中期公司总经理；东北财经大学校长助理；中国国际期货经纪有限公司执行总裁；亿城集团股份有限公司董事长、总经理。

    董事：周海冰，男，1971 年6 月出生，经济学博士。曾任海南耀博实业投资有限公司董事长、北京星标投资有限公司董事长等职，现任北京乾通投资有限公司投资总监。

    董事：鄂俊宇，男，1970 年9 月出生，在职研究生，高级工程师。曾任中国光大房地产开发公司副总经理、千秋基业投资顾问有限公司董事长兼总经理、北京光大花园总经理、广州光大花园房地产开发有限公司董事副总经理、北京万城置地房地产开发有限公司总经理、亿城集团股份有限公司地产事业部总经理、亿城股份北京区域公司总经理、亿城集团股份有限公司副总经理等职。现任亿城集团股份有限公司总经理、北京万城置地房地产开发有限公司总经理。

    董事：孙勇，男，1970 年2 月出生，硕士。历任君安证券公司南宁营业部总经理、君安证券公司总裁办公室副主任、国泰君安证券公司深圳分公司总经理助理、国泰君安证券公司经纪业务总部副总监、国泰君安证券公司机构客户交易部总经理、渤海证券公司总裁助理兼上海总部总经理、金港信托投资有限公司副总裁、香港尚展投资有限公司总裁、亿城集团股份有限公司常务副总经理等职。

    现任亿城集团股份有限公司常务副总经理。

    董事：张丽萍，女，出生年月，1968 年10 月，文化程度，本科，会计师。

    曾任北京星标投资有限公司财务部经理、大连渤海饭店(集团)股份有限公司财务部经理、亿城集团股份有限公司财务总监、亿城股份北京区域公司副总经理等职。现任亿城集团股份有限公司副总经理、亿城股份北京区域公司总经理。

    董事：刘云飞，男，1971 年8 月出生，硕士。曾任核工业部中核房地产公司项目经理，广西阳光股份有限公司前期开发部主任，北京亿城房地产开发有限公司总经理，亿城集团股份有限公司总经理助理，亿城股份天津区域公司总经理，天津亿城地产有限公司总经理。现任亿城集团股份有限公司副总经理、亿城股份天津区域公司总经理、天津亿城地产有限公司总经理。

    第四届监事会监事简历监事会召集人：郑力齐，男，1971 年3 月出生，经济学硕士。曾任亿城集团股份有限公司副总经理、亿城集团股份有限公司董事会秘书等职、亿城股份北京区域公司副总经理等职。

    监事：汪恒，女，1970 年8 月出生，中国注册会计师协会个人会员，国际注册内部审计师(CIA)，硕士学位。曾任新天期货经纪有限公司结算部经理、新疆大学经济管理学院讲师等职。现任亿城集团股份有限公司稽核审计部总经理助理。

    监事：李新宜，女，1972 年3 月出生，经济学硕士。曾任交通银行天津分行会计，北大方正宽带科技有限公司预算主管，现任北京阳光四季房地产开发有限公司财务部经理。

    高级管理人员简历

    总经理：鄂俊宇(具体情况见第四届董事会董事简历)

    副总经理：孙勇(具体情况见第四届董事会董事简历)

    副总经理：张丽萍(具体情况见第四届董事会董事简历)

    副总经理：刘云飞(具体情况见第四届董事会董事简历)

    副总经理，林强，男，1974 年4 月出生，法学硕士。曾任海南万能达实业有限公司总经理助理、海南南燕湾高尔夫俱乐部草坪机械部部长、海航食品公司法务室主任、海口美兰机场股份公司董事长助理、亿城集团股份有限公司副总经理。

    副总经理：马寅，1974 年4 月出生，北京大学国际MBA 在读。曾任天津市河北区房地产管理局危旧房改造办公室副经理，天津顺驰发展股份有限公司经理、总助、副总经理，顺驰(中国)集团总裁助理，顺驰(华东)集团公司总经理，副总裁，天津亿城地产有限公司副总经理，亿城集团股份有限公司总经理助理、亿城股份北京区域公司副总裁、亿城股份江苏区域公司总经理。

    副总经理：刘猛，1973 年10 月出生，文化程度，本科。曾任天津顺驰发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，顺驰(苏州)公司总经理，天津亿城地产有限公司常务副总，亿城集团股份有限公司总经理助理、亿城股份北京区域公司副总裁。

    财务总监：侯刚，女，1972 年2 月出生，硕士。曾任北京阳光四季花园房地产开发有限财务部经理、北京万城置地房地产开发有限公司财务部经理、亿城股份北京区域公司资金总监。

    董事会秘书：陈志延，1970 年3 月出生，南开大学金融学在读研究生。曾任深圳市红荔储汇证券业务部总经理助理，深圳市摩登仓建材有限公司副总经理，现任亿城集团股份有限公司董事会秘书。

    证券事务代表简历

    孙福君，男， 1974 年3 月出生，MBA。曾任亿城集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任。