重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司于2006年2月27日发出召开第四届监事会第一次会议的通知，2006年3月10日第四届监事会第一次会议在万柳亿城中心16层亿城股份会议室召开。公司实有监事3名，出席会议监事3名。会议审议并一致通过如下决议：

    一、关于选举公司监事会召集人的议案经公司第四届监事会成员记名投票选举，郑力齐当选为公司第四届监事会召集人。

    二、关于选举董事长、聘任公司高管及相关人员的议案公司董事会选举宫晓冬为公司第四届董事会董事长，聘任鄂俊宇为公司总经理，聘任孙勇为公司常务副总经理，聘任张丽萍、刘云飞、林强、马寅、刘猛为公司副总经理，聘任侯刚为公司财务总监，聘任陈志延为公司董事会秘书、孙福君为公司董事会证券事务代表。

    特此公告