重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    会议召集人： 公司董事会

    会议召开时间：2006 年3 月10 日10:00，会期半天

    会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心17 层亿城股份会议室

    会议召开方式：现场会议

    二、会议审议事项

    1、《公司章程》修正案

    本议项的需对三项修改内容采取逐项表决的方式表决。

    2、关于公司董事会换届的议案；

    本议项的需对十一名候选人采取逐项表决的方式表决，其中四名独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能正式提交股东大会审议。

    3、关于公司监事会换届的议案

    本议项需对两名候选人采取逐项表决的方式表决。

    具体内容请阅读2006 年2 月6 日的《中国证券报》及《证券时报》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006 年2 月20 日下午3：00 收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    四、股东出席会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心17 层董事会办公室

    3、登记时间：2006 年2 月24 日 9:30---15:00

    五、其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：010-58816885

    传 真：010-58816666

    邮 编：100089

    联 系 人：孙福君

    特此公告

    附《授权委托书》

    

亿城集团股份有限公司董事会

    二OO 六年一月二十五日

    授权委托书

    亿城集团股份有限公司:

    兹委托 先生/女士(身份证号： )代表本人(公司)出席贵公司于2006 年3 月10 日在北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心17 层亿城股份会议室召开的2006 年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                表决结果
    议案名称                                                 同意   反对   弃权
    1、《公司章程》修正案             修改章程第五十四条
                                  修改章程第一百三十一条
                                  修改章程第一百三十三条
    2、关于公司董事会换届的议案                   宫晓冬
                                                    李强
                                          田源(独立董事)
                                        冼国明(独立董事)
                                        蒋殿春(独立董事)
                                        郝生根(独立董事)
                                                  周海冰
                                                  鄂俊宇
                                                    孙勇
                                                  张丽萍
                                                  刘云飞
    3、关于公司监事会换届的议案                   李新宜
                                                    汪恒

    委托人(法定代表人)签名： 身份证号:

    股东账户卡号： 持股数：

    代理人签名：

    (公司盖章)：

    年 月 日