重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第三届董事会于2006年1月16日以书面形式发出召开临时会议的通知，并于2006年1月20日以通讯会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层亿城股份会议室召开会议。公司实有董事9名，参加会议董事7名。万寿义、田源董事未参加本次会议。会议由公司董事长李强先生主持，公司监事会3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    关于与中国农业银行全面合作的议案为加强银企合作以适应公司发展的需要，公司与中国农业银行签署《银企合作框架协议》。根据协议约定，农行向本公司提供总金额为人民币10亿元的综合授信额度，以及人民币20亿元的住房按揭意向性额度。

    特此公告