重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第三届董事会于2005年10月12日以书面形式发出召开第三十一次会议的通知，并于2005年10月23日以现场会议方式在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层亿城股份会议室召开第三十一次会议。公司实有董事9名，参加会议董事9名。亲自参会的董事有：李强、田源、冼国明、万寿义、宫晓冬、周海冰、孙勇、鄂俊宇、郑洋，共9人。

    会议由公司董事长李强先生主持，公司监事会3名监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、公司2005年第三季度报告

    具体情况见《2005年第三季度报告》。

    2、关于调整公司地产项目储备的议案

    公司决定通过转让控股子公司北京亿城房地产开发有限公司持有的北京晨枫房地产开发有限公司70%出资及部分债权的方式，转让晨枫家园项目的开发权。

    具体情况见相关《出售资产公告》。

    3、关于召开2005年第三次临时股东大会的议案

    具体情况见《关于召开2005年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告