大连渤海饭店（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年1月18 日在大连渤 海饭店六楼会议室召开第六次会议。公司实有董事7名,出席会议董事5名,2 名董事 委托其他董事代理出席。公司监事全部列席。符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    1、将第九十九条第十六款“授权董事会具有2000 万元以下资金进行投资的权 力”修改为：“授权董事会对于总额不超过公司最近一期经审计净资产30％的资产 拥有投资以及资产处置的权利。”

    2、将第一百零二条“公司董事会对于公司章程授予的具有2000 万元以下投资 的权力建立严格的审查和决策程序；2000万元以上的重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ”修改为：“公司董事会对于公司章 程授予的投资权以及资产处置权,应建立严格的审查和决策程序； 超过公司最近一 期经审计净资产30％的重大投资以及资产处置应当组织有关专家、专业人员进行评 审,并报股东大会批准。”

    二、关于向北京星标房地产开发有限公司增加投资的议案。

    北京星标房地产开发有限公司为我公司控股子公司,注册资本为人民币1000 万 元,本公司占其出资额的51％,为了进一步增强该公司实力,为股东带来更好的回报, 拟将其注册资本增加至人民币1亿元,其中我公司应再出资4590万元, 累计出资额为 5100万元,占其增资后注册资本的51％。

    以上二项议案均须提请股东大会审议。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案。

    根据公司业务发展的需要,经公司总经理提名,决定聘任郑力齐先生为公司副总 经理。

    四、关于召开临时股东大会的议案

    董事会决定于2001年2月20日召开临时股东大会。会议主要事项如下：

    （一）会议议题：

    1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    2、关于向北京星标房地产开发有限公司增加投资的议案。

    （二）会议召开时间：2001年2月20日上午9：30,会期半天

    （三）会议召开地点：渤海饭店五楼会议室

    （四）出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年2月15日下午3：00收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公 司全体股东；

    3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 代理人需持有书面的股东授 权委托书。

    （五）股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证；代理人 必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；

    法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理 登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号本公司证券部

    3、登记时间：2001年2月16日上午9：00－下午3：00

    （六）其他事项

    会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411－3633671－381

    传真：0411－3642706

    邮编：116001

    联系人：孙福君

    特此公告。

    附：郑力齐先生简历

    郑力齐先生简历

    郑力齐,男,30岁,大学本科。曾任海南国际租赁有限公司证券部经理助理、 海 南国信投资顾问有限公司副总经理, 现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事 会秘书。