重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第三届董事会于2005年8月8日以书面形式发出召开第二十九次会议的通知，并于2005年8月18日以现场会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层亿城股份会议室召开第二十九次会议。公司实有董事9名，参加会议董事9名。亲自参会的董事有：李强、田源、万寿义、宫晓冬、周海冰、孙勇、鄂俊宇、郑洋，共8人；冼国明董事未亲自参加本次会议，书面委托田源董事代理出席。会议由公司董事长李强先生主持，公司监事会3名监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、公司2005年半年度报告及报告摘要

    2、公司2005年半年度财务决算报告

    特此公告