每日必读重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案情形发生。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2005 年4 月19 日
2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李强
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及代理人182 人、代表股份142,156,669 股、占上市公司有表决权总股份50.16％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东及代理人180 人、代表股份12,362,860 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数9.40％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东10人、代表股份349,426 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.27％，通过网络投票的社会公众股股东170 人、代表股份12,013,434 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数9.13％。
四、提案审议和表决情况
议案一公司2004 年度报告及报告摘要
1.总的表决情况：
同意136,799,226 股，占出席会议所有股东所持表决权96.23％；反对391,606股，占出席会议所有股东所持表决权0.28％；弃权4,965,837 股，占出席会议所有股东所持表决权3.49％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意7,005,417 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权56.66％；反对391,606 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3.17％；弃权4,965,837 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权40.17％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案二公司2004 年度董事会工作报告
1.总的表决情况：
同意136,364,026 股，占出席会议所有股东所持表决权95.93％；反对401,606股，占出席会议所有股东所持表决权0.28％；弃权5,391,037 股，占出席会议所有股东所持表决权3.79％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,570,217 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权53.14％；反对401,606 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3.25％；弃权5,391,037 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权43.61％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案三公司2004 年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
同意136,344,526 股，占出席会议所有股东所持表决权95.91％；反对391,606股，占出席会议所有股东所持表决权0.28％；弃权5,420,537 股，占出席会议所有股东所持表决权3.81％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,550,717 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权52.99％；反对391,606 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3.17％；弃权5,420,537 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权43.84％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案四公司2004 年度财务决算报告
1.总的表决情况：
同意136,338,926 股，占出席会议所有股东所持表决权95.91％；反对399,506股，占出席会议所有股东所持表决权0.28％；弃权5,418,237 股，占出席会议所有股东所持表决权3.81％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,545,117 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权52.94％；反对399,506 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3.23％；弃权5,418,237 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权43.83％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案五公司2004 年度利润分配方案
1.总的表决情况：
同意136,157,750 股，占出席会议所有股东所持表决权95.78％；反对661,206股，占出席会议所有股东所持表决权0.47％；弃权5,337,713 股，占出席会议所有股东所持表决权3.75％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,363,941 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权51.48％；反对661,206 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.35％；弃权5,337,713 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权43.17％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案六关于续聘公司年度审计机构的议案
1.总的表决情况：
同意136,470,882 股，占出席会议所有股东所持表决权96.00％；反对223,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％；弃权5,462,487 股，占出席会议所有股东所持表决权3.84％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,677,073 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权54.01％；反对223,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.81％；弃权5,462,487 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权44.18％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案七关于公司符合增发社会公众股条件的议案
1.总的表决情况：
同意136,354,266 股，占出席会议所有股东所持表决权95.92％；反对1,267,666 股，占出席会议所有股东所持表决权0.89％；弃权4,534,737 股，占出席会议所有股东所持表决权3.19％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,560,457 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权53.07％；反对1,267,666 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权10.25％；弃权4,534,737股，占出席会议社会公众股股东所持表决权36.68％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案八关于申请增发社会公众股（A 股）的议案
本议案共包括9 个议项，本次股东大会对此进行了分项表决，表决情况分别为：
（一）发行种类
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
（二）每股面值
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。上述表决情况显示，本议案已获通过。
（三）发行数量
1.总的表决情况：同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对
2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
（四）发行方式
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
（五）发行定价方式
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
（六）发行对象
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对
2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
（七）本次募集资金用途及数额
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
（八）本次增发决议有效期
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对2,451,539 股，占出席会议所有股东所持表决权1.73％；弃权586,695 股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,451,539 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.83％；弃权586,695 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.75％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
（九）授权董事会全权办理增发的具体事宜
1.总的表决情况：
同意139,118,435 股，占出席会议所有股东所持表决权97.86％；反对2,446,239 股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权591,995 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意9,324,626 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权75.42％；反对2,446,239 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.79％；弃权591,995 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.79％。
3.表决结果：
本议项为股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意；本议案同时还涉及社会公众股股东表决事项，需要经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案九关于本次增发社会公众股（A 股）完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案
1.总的表决情况：
同意136,116,426 股，占出席会议所有股东所持表决权95.75％；反对896,965股，占出席会议所有股东所持表决权0.63％；弃权5,143,278 股，占出席会议所有股东所持表决权3.62％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,322,617 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权51.14％；反对896,965 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.26％；弃权5,143,278 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权41.60％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案十关于前次募集资金使用情况的说明
1.总的表决情况：
同意136,486,732 股，占出席会议所有股东所持表决权96.01％；反对224,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％；弃权5,445,637 股，占出席会议所有股东所持表决权3.83％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,692,923 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权54.14％；反对224,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.81％；弃权5,445,637 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权44.05％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案十一关于增发社会公众股（A 股）募集资金计划投资项目可行性分析的议案
1.总的表决情况：
同意136,369,032 股，占出席会议所有股东所持表决权95.93％；反对269,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.19％；弃权5,518,237 股，占出席会议所有股东所持表决权3.89％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,575,223 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权53.19％；反对269,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权2.18％；弃权5,518,237 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权44.63％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
议案十二《公司章程》修正案
本议案包括十八个议项：
1、修改原第四十五条
2、增加新第六十五至六十八条
3、修改原第七十七条（新第八十一条）
4、增加新第一百条、一百零一条
5、修改原第一百一十八条（新一百二十四条）
6、修改原第一百一十九条（新一百二十五条）
7、修改原第一百二十条（新一百二十六条）
8、修改原第一百二十二条（新一百二十八条）
9、增加第一百二十九条
10、修改原第一百二十八条（新一百三十五条）
11、修改原一百四十一条（新一百四十八条）
12、修改原一百五十四条（新一百六十一条）
13、修改原一百五十五条（新一百六十二条）
14、修改原一百五十六条（新一百六十三条）
15、修改原一百五十九条（新一百六十六条）
16、增加一百六十七条至一百七十一条
17、新增一百九十八条
18、修改原一百九十六条（新二百零九条）
本次股东大会对此进行了分项表决，表决情况均为：
1.总的表决情况：
同意136,489,232 股，占出席会议所有股东所持表决权96.01％；反对223,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％；弃权5,444,137 股，占出席会议所有股东所持表决权3.83％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,695,423 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权54.16％；反对223,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.81％；弃权5,444,137 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权44.03％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会特别决议，需经股东大会参会有效表决权的三分之二以上同意。
上述表决情况显示，本议案的全部议项均获通过。
议案十三关于修订公司部分管理制度的议案
1.总的表决情况：
同意136,494,063 股，占出席会议所有股东所持表决权96.02％；反对174,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.12％；弃权5,488,006 股，占出席会议所有股东所持表决权3.86％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意6,700,254 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权54.20％；反对174,600 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.41％；弃权5,488,006 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权44.39％。
3.表决结果：
本议案属于股东大会普通决议，需经股东大会参会有效表决权的半数以上同意。
上述表决情况显示，本议案已获通过。
五、前十大社会公众股股东的表决结果：
股东名称 持股 参会 议案8 各议项的表决结果股东名称
情况 方式 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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金秀美 317300 网络 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
朱丹娘 302281 网络 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
张玉荣 300100 网络 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
单景华 271800 网络 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：张洪
3.网络投票的意见摘录：
律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，其中网络投票表决程序符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及其相关规定。
4.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》及其相关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司采用的网络投票表决方式符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
大连亿城集团股份有限公司
董事会
二〇〇五年四月二十日
