重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2005年3月31日以书面形式发出召开第二十四次（临时）会议的通知，并于2005年4月3日以通讯会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层会议室召开会议。公司实有董事9名，李强、田源、冼国明、万寿义、周海冰、宫晓冬、孙勇、鄂俊宇、郑洋等9名董事均亲自参加会议。会议由公司董事长李强先生主持。会议情况已通报公司监事会。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    《公司章程》修正案

    根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，公司决定修改拟提交2005年4月19日召开的2004年度股东大会审议的《<公司章程>修正案》，形成新的章程修正案。新的《<公司章程>修正案》仍需提交2004年度股东大会审议。

    具体内容见修改后的《<公司章程>修正案》。

    本修正案共包括18个议项，董事会对此进行了分项表决，表决结果均为：

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    特此公告