重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2005年3月25日以书面形式发出召开第二十三次（临时）会议的通知，并于2005年3月28日以通讯方式召开第二十三次（临时）会议。公司实有董事9名，参加会议董事9名。亲自参会的董事有：李强、田源、冼国明、万寿义、周海冰、宫晓冬、孙勇、鄂俊宇、郑洋，共9人。会议由公司董事长李强先生主持，公司监事会3名监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    关于处置三里屯项目的议案

    经与三里屯3.3项目合作方及交易对方协商一致，本公司及控股子公司决定通过转让所持有的华顿国际投资有限公司及其子公司的全部出资以及亿城地产对华顿国际的全部债权的方式，转让三里屯项目的所有权及其相应权益。

    具体内容见关于本次交易的《出售资产公告》。

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    特此公告