大连亿城集团股份有限公司第三届监事会于2005年3月6日以书面形式发出召开第二十次会议的通知,并于2005年3月16日以现场会议方式,在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层会议室召开会议。公司实有监事3名,周延路、王东亲自出席会议。会议由公司监事会主席周延路先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议部分决议如下:
    1、公司2004年度报告及报告摘要
    2、公司2004年度总经理工作报告
    3、公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告
    4、公司2004年度利润分配预案
    5、关于续聘公司年度审计机构的议案
    6、关于公司符合增发社会公众股条件的议案
    7、关于申请增发社会公众股(A)股的议案
    8、关于本次增发社会公众股(A股)完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案
    9、关于增发社会公众股(A股)募集资金计划投资项目可行性分析的议案
    10、关于前次募集资金使用情况的说明
    11、《公司章程》修正案
    12、关于修订公司部分管理制度的议案
    13、关于会计估计变更的议案
    14、公司2004年度监事会工作报告
    15、关于召开2004年度股东大会的议案
    特此公告
    
大连亿城集团股份有限公司    监 事 会
    二OO五年三月十八日