重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    会议召集人：公司董事会

    会议召开时间：2005年3月7日9:30,会期半天

    会议召开地点：大连渤海饭店十楼会议室

    会议召开方式：现场会议

    二、会议审议事项

    关于调整公司第三届董事会成员的议案

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年3月1日15：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    四、股东出席会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室

    3、登记时间：2005年3月4日 9:30---15:00

    五、其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411-83633671-381

    传 真：0411-83642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    特此公告

    附《授权委托书》

    

大连亿城集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年二月三日

    授权委托书

    大连亿城集团股份有限公司:

    兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2005年3月7日在大连渤海饭店10楼会议室召开的2005年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

    议案名称                                         表决结果
                                                   同意 反对 弃权
关于调整公司第三届董事会成员的议案

    委托人(法定代表人)签名： 身份证号:

    股东账户卡号： 持股数：

    代理人签名：

    (公司盖章)：

    年 月 日