重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2005年1月29日以书面形式发出召开第二十一次（临时）会议的通知，并于2005年2月2日以现场会议方式，在北京市海淀区中关村大厦11层亿城地产会议室召开第二十一次（临时）会议。公司实有董事8名，参加会议董事8名。亲自出席的有：李强、田源、冼国明、万寿义、周海冰、鄂俊宇、郑洋，共7人；委托其他董事出席的有：董事宫晓冬委托公司董事李强代为参会。会议由公司董事长李强先生主持，公司监事会3名监事全部列席会议，公司部分高管列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议部分决议如下：

    一、关于调整公司第三届董事会成员的议案

    由于工作需要，公司董事郑力齐已于日前向董事会递交了辞呈。董事会提名孙勇先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

    公司独立董事田源、冼国明、万寿义均同意此项提名。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    参会有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    二、关于调整公司高级管理人员的议案

    孟庆杰先生申请辞去副总经理职务。公司董事长、总经理李强先生提名孙勇先生为公司常务副总经理。本次调整后，公司高级管理人员情况为：

    总经理李强，副总经理孙勇、鄂俊宇、郑力齐、林强、周继铎，董事会秘书郑力齐，财务总监张丽萍。

    独立董事田源、冼国明、万寿义均同意聘任孙勇先生为公司常务副总经理。

    参会有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    三、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案

    定于2005年3月7日召开公司2005年第二次临时股东大会，会议议题为：关于调整公司第三届董事会成员的议案。

    详细内容请阅读《关于召开二OO五年第二次临时股东大会的通知》

    参会有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    附：

    1、 关于召开二OO五年第二次临时股东大会的通知

    2、 孙勇先生的《个人简历》

    个人简历

    孙勇，男，1970年2月出生，硕士研究生。历任君安证券公司南宁营业部总经理、君安证券公司总裁办公室副主任、国泰君安证券公司深圳分公司总经理助理、国泰君安证券公司经纪业务总部副总监、国泰君安证券公司机构客户交易部总经理、渤海证券公司总裁助理兼上海总部总经理、金港信托投资有限公司副总裁、香港尚展投资有限公司总裁等职。