重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2004年11月19日以通讯方式召开临时会议。公司实有董事9名，参加会议董事9名。会议由公司董事长李强先生主持，会议情况已通报公司3名监事。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    关于向上海浦东发展银行大连分行申请8000万元综合授信额度的议案

    因经营需要，公司董事会决定以公司自有房产渤海饭店地下一层至地上三层作为抵押物，向上海浦东发展银行大连分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整，期限十二个月。

    此项综合授信申请经浦发银行批准后，公司在此额度内具体申请借款时，将另行履行内部审批程序，以及相应的信息披露义务。

    特此公告。