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大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2004年8月15日，在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第十七次会议。公司实有董事9名，参加会议董事7名，2名董事委托公司其他董事代理出席。会议由公司董事长李强先生主持，公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过决议如下：
一、公司2004年半年度报告及报告摘要；
二、公司2004年半年度财务报告；
三、关于变更坏帐准备计提方法的议案；
为提高企业应对市场财务风险的能力，使财务核算适应公司产业规模的稳定增长和永续发展的要求，公司拟在2004年年度内将坏帐准备的计提方法由余额比例法变更为帐龄分析法。具体比例为：
帐龄在一年以内的按3％比例计提；
帐龄在一至二年的按10％比例计提；
帐龄在二至三年的按20％比例计提；
帐龄在三至四年的按30％比例计提；
帐龄在四至五年的按50％比例计提；
帐龄在五年以上的按100％比例计提。
截止到2004年6月末，公司的坏帐准备在计提方法调整前后的差异情况为：调整前提取的坏帐准备金额为11,605,977.72元；调整后，即按帐龄分析法提取的坏帐准备金额为17,046,937.28元；因此,若计提方法调整后，尚需补提5,440,959.56元。
本议案尚需提交公司股东大会。
四、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
全文详见“巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn”
五、关于制订公司《募集资金管理办法》的议案；
全文详见“巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn”
六、公司章程修正案；
七、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2004年9月21日召开公司2004年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
2、关于制订公司《募集资金管理办法》的议案；
3、关于变更坏帐准备计提方法的议案；
4、公司章程修正案。
(二)会议召开时间：2004年9月21日上午9:30,会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月10日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2004年9月20日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-83633671-381
传 真：0411-83642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
特此公告
附：
1、公司章程修正案
2、股东大会议事规则
3、募集资金管理办法
大连亿城集团股份有限公司
董事会
二OO四年八月十七日
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，遵照大连亿城集团股份有限公司（以下简称公司）2003年度股东大会决议内容，结合公司实际情况，对现行章程做如下修改：
一、公司章程第六条“公司注册资本为人民币18,894.2万元”
修改为：“公司注册资本为人民币28,341.3万元”
二、公司章程第二十二条“公司经批准发行的普通股总数为18,894.2万股”
修改为：“公司经批准发行的普通股总数为28,341.3万股”
三、公司章程第二十三条“公司的股本结构为：普通股18,894.2万股，其中社会法人股90,422,242股；占股份总数的47.86%；国家股10,796,686股，占股本总额的5.71%；社会公众股87,723,072股，占股本总额的46.43%”
修改为：“公司的股本结构为：普通股28,341.3万股，其中社会法人股135,633,361股；占股份总数的47.86%；国家股16,195,031股，占股本总额的5.71%；社会公众股131,584,608股，占股本总额的46.43%”
大连亿城集团股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年八月十五日
