本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2004年3月1日在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第十四次会议。公司实有董事8名，参加会议董事7名，1名董事委托其他董事代理出席。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李强主持，审议并一致通过的部分决议如下：

    一、关于调整公司董事的议案

    公司董事张军已于日前向董事会递交了辞职申请，为了保证公司董事会工作的正常开展，董事会提名鄂俊宇先生为公司董事候选人，以补足因上述董事辞职产生的空缺。

    经核查认定，鄂俊宇先生具备董事候选人资格。

    二、关于调整独立董事津贴的议案

    将独立董事津贴调整为每年人民币5万元。

    以上两项议案，需提交股东大会审议。

    三、关于召开二OO四年第一次临时股东大会的议案

    根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，本公司拟于2004年4月6日召开公司2004年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    1、关于调整公司董事的议案

    2、关于调整独立董事津贴的议案

    (二)会议召开时间：2004年4月6日上午9:30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年3月22日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室

    3、登记时间：2004年4月5日上午9:00---下午3:00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411-3633671-381

    传 真：0411-3642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    特此公告。

    附：董事候选人简历

    授权委托书

    

大连亿城集团股份有限公司董事会

    二OO四年三月二日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2004年4月6日召开的2004年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

    议案名称 表决结果

    同意 反对 弃权

    一、关于调整公司董事的议案

    二、关于调整独立董事津贴的议案

    委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:

    股东账户卡号： 股东持股数：

    代理人签名：

    (公司盖章)：

    年 月 日

    董事候选人简历

    鄂俊宇，男，1970年9月出生，在职研究生，高级工程师。九十年代初服务于香港联华投资集团；1994年底始服务于中国光大房地产开发公司，曾任公司开发部及市场销售部总经理、公司总经理助理、副总经理，千秋基业（北京、广州）投资顾问有限公司董事长兼总经理，北京光大花园项目总经理，广州光大花园房地产开发有限公司董事副总经理等职。现任大连亿城集团股份有限公司副总经理、北京万城置地房地产开发有限公司总经理、北京三里屯新天地置业有限公司总经理。

    独立董事意见

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2004年3月1日在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，大连亿城集团股份有限公司独立董事田源、万寿义、冼国明发表意见如下：

    一、原董事张军向公司董事会递交了辞职报告，符合《公司法》及公司章程的规定。

    二、经审查，董事会提名的董事候选人鄂俊宇，资格具备，提名程序合效有效。

    

发表意见人：田源、万寿义、冼国明

    时间：2004年3月1日