本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年12月25日在公司会议室召开临时会议。公司实有董事9名，参加会议董事9名，会议由公司董事长李强先生主持，公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、关于为深圳道勤提供信用担保的议案

    决定为公司间接控投子公司深圳市道勤投资有限公司，向交通银行深圳分行文锦申请的三年期限的授信提供人民币5000万元的授信最高额信用担保。

    详细内容请阅读相关《大连亿城集团股份有限公司为他人提供担保公告》。

    2、关于向浦东发展银行大连分行申请授信额度人民币柒仟万元的议案

    公司以前年度向上海浦东发展银行大连分行申请一年期授信人民币柒仟万元，现已到期，董事会决定以渤海饭店地下一层至地上三层作抵押物，继续向该行申请授信额度人民币柒仟万元。此项贷款系用于补充公司流动资金。

    特此公告