本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年5月20日在公司十楼会议室以通讯方式召开临时会议。公司实有董事9名,出席会议董事 名,其中到场董事2名,以通讯方式参会董事6名。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
    关于亿城地产向交通银行申请一年期贷款一亿元的议案。
    为满足亿城地产开发的碧水云天二期工程的开发需要,同意亿城地产向交通银行天坛支行申请一年期贷款人民币一亿元。
    参会有效表决票数8票,同意8票,弃权0票,反对0票。
    特此公告
    
大连亿城集团股份有限公司    董 事 会
    二OO三年五月二十一日