本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年4月28日以通讯方式召开第十次会议。公司实有董事8名，参加会议董事8名。会议情况已通报公司全部2名监事。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、公司2003年第一季度报告

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    二、公司2003年第一季度财务报告

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    三、关于亿城地产申请大额银行贷款事宜的议案

    鉴于公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司正在进行碧水云天二期房地产项目的开发，存在较大资金需求。因此亿城地产拟以碧水云天二期项目的土地及部分在建工程为抵押，向中国工商银行北京海淀新技术产业开发试验区支行申请人民币1.5亿元的二年期贷款。

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    四、关于召开2003年第二次临时股东大会的议案

    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司拟于2003年5月30日召开公司2003年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    关于亿城地产申请大额银行贷款事宜的议案

    (二)会议召开时间：2003年5月30日上午9:30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年5月19日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室

    3、登记时间：2003年5月29日上午9:00---下午3:00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411-3633671-381

    传 真：0411-3642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    附：授权委托书

    

大连亿城集团股份有限公司董事会

    二OO三年四月二十九日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2003年5月30日召开的2003年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

    委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:

    股东账户卡号： 股东持股数：

    代理人签名：

    (公司盖章)：

    年 月 日