本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年3月25日在公司十楼会议室召开第八次会议。公司实有董事9名，参加会议董事7名。公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、关于调整公司董事的议案

    由于个人原因，公司董事林浩已于日前向董事会递交了辞职申请，为了保证公司董事会工作的正常开展，董事会提名张军为公司董事候选人，以补足因上述董事辞职产生的空缺。

    经核查认定，张军先生董事候选人资格具备。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    二、关于调整公司监事的议案

    由于工作原因，公司监事杨帆于日前向监事会递交了辞职申请，为了保证公司监事会工作的正常开展，董事会提名朱亮为公司监事候选人，以补足因辞职产生的空缺。

    经核查认定，朱亮先生监事候选人资格具备。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    三、关于为北京阳光四季花园房地产开发有限公司提供担保的议案

    决定为间接控股子公司北京阳光四季花园房地产开发有限公司，向中国工商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行申请的人民币3000万元一年期房地产开发储备贷款提供担保。

    此前，公司于2002年度内累计对外提供担保人民币12000万元，贷款人均为控股子公司北京亿城房地产开发有限公司。截止此笔担保发生时，上述担保的贷款已偿还7000万元。因此，进行此笔担保后，公司现存累计对外提供担保人民币8000万元。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    四、关于召开二OO三年第一次临时股东大会的议案

    根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，本公司拟于2003年4月29日召开公司2003年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    1、关于调整公司董事的议案

    2、关于调整公司监事的议案

    (二)会议召开时间：2003年4月29日上午9:30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年4月18日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室

    3、登记时间：2003年4月28日上午9:00---下午3:00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411-3633671-381

    传 真：0411-3642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

    附：董事候选人简历

    监事候选人简历

    授权委托书

    

大连亿城集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO三年三月二十六日