本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年1月22日以通讯方式召开临时会议。会议由公司董事长李强主持。公司实有董事9名，参加会议董事9名。会议情况已通报公司全部3名监事。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    关于终止亿城地产与晨枫公司《房地产项目合作协议书》的议案

    具体内容请阅读相关《重大事项公告》

    参会有效表决票数9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。