大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届监事会于2002年11月18日在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第四次会议。会议由公司监事会主席周延路主持。公司实有监事3名，出席会议监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议部分决议内容如下：

    一、关于以王子饭店的部分股权及债权置换亿城地产部分股权的议案

    参会有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    二、关于上报《重大购买、出售、置换资产报告书》的议案

    监事会认为：本次重大购买、出售、置换资产的行为，充分遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害中小股东利益之情形；有利于公司产业结构调整，有利于公司的长远发展、并能保障公司及全体股东的利益，董事会就本事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    参会有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、关于对王子饭店及亿城地产股权进行托管的议案

    参会有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。