本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年11月18日在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第五次会议。会议由公司董事长李强主持。公司实有董事9名，出席会议董事8名。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议部分决议如下：

    一、关于变更公司名称的议案

    通过近几年的调整，公司逐步确定了新的产业结构，现名称已不能涵盖公司现有的产业情况及未来的发展定位。鉴于此，董事会拟变更公司名称为：大连亿城集团股份有限公司，证券简称“亿城股份”，证券代码不变。各分公司名称亦做相应变更。拟变更的公司名称已经大连市工商行政管理局预核准，具体事宜待股东大会批准后授权公司董事会办理。

    参会有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    二、公司章程修正案

    具体内容请阅《公司章程修正案》。

    董事会对此议案三项内容进行了分项表决，表决情况均为：

    参会有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    三、关于召开二OO二年第八次临时股东大会的议案

    定于2002年12月23日召开2002年第八次临时股东大会，会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    1、《关于变更公司名称的议案》

    2、公司章程修正案

    (二)会议召开时间：2002年12月23日上午9:30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年12月12日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、持股凭证和出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年12月20日上午9:00－－－下午3:00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411－3633671－381

    传 真：0411－3642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    参会有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

    附：1、《公司章程修正案》

    2、授权委托书

    

大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事会

    二OO二年十一月二十日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连渤海饭店（集团）股份有限公司于2002年12月23日召开的2002年第八次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

    议案名称                                         表决结果
    1、关于变更公司名称的议案               同意    反对    弃权
    2、公司章程修正案
    1）修改章程第四条                       同意    反对    弃权
    2）修改章程第五条                       同意    反对    弃权
    3）修改章程第六条                       同意    反对    弃权
    委托人(法定代表人)签名：            委托人身份证号:
    股东账户卡号：                           股东持股数：
    代理人签名：
                                                 (公司盖章)：
                         年    月    日