大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届监事会于2002年11月18日在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第四次会议。会议由公司监事会主席周延路主持。公司实有监事3名，出席会议监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议部分决议如下：

    一、关于变更公司名称的议案

    参会有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    二、公司章程修正案

    1、第四条原为：

    公司注册的中文名称：大连渤海饭店（集团）股份有限公司

    公司注册的英文名称：Dalian Bohai Hotel (Group) Co.,Ltd.

    修改为：

    公司注册的中文名称：大连亿城集团股份有限公司

    公司注册的英文名称：Dalian yicheng Group Co.,Ltd.

    2、第五条原为：

    公司法定住所：中国辽宁省大连市中山区荣盛街27号

    修改为：

    公司法定住所：中国辽宁省大连市中山区中山路124号

    3、第六条原为：

    公司注册资本为人民币14534万元。

    修改为：

    公司注册资本为人民币18894.2万元。

    监事会对上述三项章程修改事项进行了分项表决，表决情况均为：

    参会有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、关于召开二OO二年第八次临时股东大会的议案

    参会有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。