本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年10月28日以通讯方式召开第四次会议。会议由公司董事长李强主持。公司实有董事9名，参加会议董事7名。会议情况已通报公司全部3名监事。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、关于公司2002年第三季度报告的说明

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    二、关于收购四季花园公司的议案

    公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司出资人民币600万元收购北京阳光四季花园房地产开发有限公司60％股权，并出资2400万元参与该公司增资。四季花园公司增资后注册资本5000万元，亿城地产对其累计出资3000万元，拥有60％股权。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。