本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经公司2002年9月26日召开的2002年第六次临时股东大会审议通过,确定了公司2002年半年度资本公积金转增股本方案,并授权公司董事会负责实施。现将此方案及有关实施事宜公告如下:
    一、资本公积金转增股本方案
    以公司2002年半年度末总股本14534万股为基数,每10股转增3股,每股面值1元,共转增4360.2万股,转增完成后,公司总股本将增至18894.2万股。
    二、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日
    本次转增股本的股权登记日为2002年10月31日,除权日为2002年11月1日,新增可流通股份上市日为11月1日。
    三、转增股本对象
    截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    四、转增股本方法
    本次转增的股份将于2002年11月1日直接计入股东证券账户。
    五、股本变动结构表
单位:股 变动前 本期变动增加 变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 40,327,856 12,098,357 52,426,213 其中: 国家股 8,305,143 2,491,543 10,796,686 国有法人股 29,028,071 8,708,421 37,736,492 境内法人持有股份 2,994,642 898,393 3,893,035 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 37,532,858 11,259,857 48,792,715 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 77,860,714 23,358,214 101,218,928 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 67,479,286 20,243,786 87,723,072 其中高管人员持有股份 29,350 8,805 38,155 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 67,479,286 20,243,786 87,723,072 三、股份总数 145,340,000 43,602,000 188,942,000
    六、本次转增股本方案实施后,按新股本总数摊薄计算的本年度半年度每股收益为0.0081元。
    七、有关咨询办法
    咨询机构:公司董事会办公室
    联 系 人:孙福君
    电 话:0411-3633671-381
    传 真:0411—3642706
    八、备查文件
    2002年第六次临时股东大会决议及公告
    
大连渤海饭店(集团)股份有限公司董事会    二OO二年十月二十五日