重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年10月14日在公司会议室召开临时会议。会议由公司董事长李强主持，公司实有董事9名，出席会议董事6名。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    关于为北京亿城房地产开发有限公司提供担保的议案

    决定为北京亿城房地产开发有限公司向中国建设银行北京海淀支行申请的人民币5000万元一年期贷款提供担保。

    详细内容请阅读编号为：2002－51号《大连渤海饭店（集团）股份有限公司为他人提供担保公告》

    参会有效表决票数6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

    特此公告