湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2004年2月18日在金环宾馆召开。会议应到监事5名,实到监事4名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会召集人陈辉先生主持,经过认真审议,表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》;
    二、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》;
    三、审议通过了《监事补选》议案:
    由于肖浩勇先生因工作变动原因提出辞去第四届监事会监事职务,根据公司章程有关规定,提请2003年度股东大会补选湖北金环股份有限公司监事。监事候选人:何克勤先生。
    以上议案须提交公司2003年度股东大会审议通过后方可实施。
    
湖北金环股份有限公司监事会    二○○四年二月二十一日
    附简历:何克勤先生,男,53岁,大专文化。历任襄樊市房地产管理局办公室秘书、襄樊市五七一零办公室主任兼企业管理办公室主任、襄樊市企业管理协会理事、襄樊市鸿飞实业公司总经理。现任襄樊泰跃投资有限公司办公室主任。