本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北金环股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年1月16日以通讯表决方式举行,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,表决通过了关于召开公司2004年第1次临时股东大会的议案:
    2003年12月20日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于增补刘颖先生为公司第四届董事会董事的议案(该议案的具体内容详见2003年12月23日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第五次会议决议公告),现决定于2004年2月18日(星期三)上午9:00时召开公司2004年第1次临时股东大会审议该议案。
    特此公告。
    
湖北金环股份有限公司董事会    2004年1月15日