本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2003年12月20日在北京召开。会议应到董事9名，实到董事 8名（董事王凤岐先生因出差未能出席会议），符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司副董事长赵双桂女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议经过认真审议，表决通过了以下决议：

    1、同意王凤岐先生辞出公司董事长及董事职务；

    由于工作需要，王凤岐先生拟出任本公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司董事长兼总裁，根据有关规定，同意王凤岐先生辞出本公司董事长及董事职务。

    2、同意增补刘颖先生为公司第四届董事会董事（简历附后）；

    该议案尚需提交公司下次股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

    3、选举宝立新先生为公司董事长。

    附刘颖先生简历：

    刘颖，男，32岁，大学文化，经济师，曾任国内贸易部技术开发中心工程师、中信实业银行总行营业部业务主管、泰跃投资管理有限公司经理，现任中泰信用担保有限公司总裁助理。

     湖北金环股份有限公司独立董事声明

    本人作为湖北金环股份有限公司独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议增补刘颖先生为公司董事候选人事项发表独立意见如下：

    1、 任职资格合法：刘颖先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定；

    2、 提名程序合法：刘颖先生由公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司提名，程序合法。

    本人同意增补刘颖先生为公司董事候选人。