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    湖北金环股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年10月29日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下议案：

    一、关于延长公司2002年配股决议有效期的议案

    根据公司2002年10月31日第一次临时股东大会决议，公司2002年配股决议的有效期自2002年第一次临时股东大会审议通过后一年内有效。鉴于该次配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审核，但全部配股程序未能在有效期内履行完毕，为保证该次配股工作的顺利开展，董事会决定将公司2002年配股有效期延期壹年（基准日以公司2003年第3次临时股东大会通过之日为准），并提请公司2003年第3次临时股东大会审议。公司2002年配股预案如下：

    (一) 关于公司符合配股条件的议案

    根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,公司董事会认真对照配股的有关条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项审查,认为公司本次配股符合上述法律、法规的有关规定，公司2002年度具备增资配股条件。

    (二) 关于公司申请配股具体实施方案的预案

    为适应公司业务发展，优化公司股本结构，培育新的利润增长点，进一步增强综合竞争力，促进公司快速和可持续发展战略的实施。根据国家有关法律和中国证券监督管理委员会的有关规定并结合公司实际需要，公司拟实施2002年度增资配股方案，相关事宜如下：

    1、本次配股发行股票种类：人民币普通股（A股）。

    2、本次配股基数、配股比例和配售数量：

    本次配股以公司2002年6月30日总股本154,908,460股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售46,472,538股，其中：国有法人股、社会法人股股东可配售25,184,217股，社会公众股股东可配售21,288,321股。

    2001年7月13日，公司原第一大股东湖北化纤集团有限公司拟将其持有的本公司部分国有法人股其计4492.3465万股以协议方式转让给湖北泰跃投资集团有限公司已经财政部财企[2003]100号文批复并于2003年4月11日完成过户。

    截止2003年6月30日，公司总股本154,908,460股，其中：国有法人股：22,097,489股；社会法人股：61,849,901股；社会公众股股东：70,961,070股；因此国有法人股股东可配售6,629,246.7股；社会法人股股东配售18,554,970.3股；社会公众股股东可配售21,288,321股。经征询,唯一持有公司国有法人股股东╟╟湖北化纤集团有限公司已承诺全部放弃此次6,629,246.7股的配股权且不予转让,但尚须报请湖北省财政厅批准;社会法人股股东均已书面承诺放弃本次配股权且不予转让；社会公众股股东可配售21,288,321股，社会公众股股东认购余额部份由主承销商包销。

    3、配股价格及定价方式：

    (1)本次配股价格区间初步拟定为公司配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的65％－90％。

    (2)定价依据如下：

    A、配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值；

    B、募集资金计划投资项目的资金需求量；

    C、参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及盈利前景的预测；

    D、遵循与主承销商协商一致的原则。

    4、配售对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东。

    5、本次增资配股募集资金具体投向如下：

    （1）提高年产10000吨粘胶长丝质量技术改造项目：该项目计划总投资为9220万元，其中4220万元拟由本次配股募集资金投入；

    (2) 年产4000吨水刺法非织造布技改项目：该项目总投资6703万元，其中本次配股募集资金投入5510万元；

    (3) 公司控股通信子公司在北京、江苏、湖北、四川/重庆四地区移动通信产品信息化营销网络建设：该项目总投资10420万元，其中8000万元由本次配股募集资金投入；

    (4) 公司化纤浆生产废水治理及综合利用工程项目：该项目计划总投资为4680万元，其中1080万元拟由本次配股募集资金解决。

    以上项目公司共需投入资金约31023万元，拟以本次配股募集资金投入18360万元，差额部分由公司自筹解决。

    (三)关于2002年配股募集资金投资项目及可行性的议案

    本公司董事会对本次募股资金投资项目及可行性进行了深入研究和论证，认为公司2002年度配股募集资金投资项目本身具有很好的经济效益，是对公司主营业务的进一步发展，符合国家产业政策要求以及公司发展战略，项目的实施将有利于提高公司产品质量，优化公司产品结构，充分发挥营销网络的功能，进一步巩固、壮大公司主营业务，增强竞争力，保持公司稳定发展势态。

    若本次配股成功，将实募资金按轻重缓急投资于如下项目：

    1、提高年产10000吨粘胶长丝质量技术改造项目：该项目计划总投资为9220万元，改造后内部收益率为（税后）9.91 %；

    2、年产4000吨水刺法非织造布技改项目：该项目总投资6703万元，由以下两个子项目组成:

    ①年产1500吨水刺法薄型非织造布技术改造项目:建设期为1年；如2003年能开始投资；2004年将产生效益；投资利润率14.61%；

    ②年产2500吨水刺法中厚型非织造布技术改造项目:建设期为1年；如2003年能开始投资；2004年将产生效益；投资利润率26.6%；

    (3) 公司控股通信子公司在北京、江苏、湖北、四川/重庆四地区移动通信产品信息化营销网络建设：总投资10420万元，投入经营后：

    北京部分：投资利润率51.34%；江苏部分：投资利润率44.32%；湖北部分：投资利润率38.91%；四川/重庆部分：投资利润率44.32%。

    (4) 公司化纤浆生产废水治理及综合利用工程项目：该项目计划总投资为4680万元，建设期一年，投资利润率为6.39%。

    （四）关于提请股东大会授权董事会具体办理2002年度配股相关事宜的预案

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请公司临时股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：

    (1) 决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式、承销商的选定及其他相关事宜；

    (2) 签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    (3) 对本次募集资金项目、金额作适当调整；

    (4) 在本次配股完成后，根据配股的实际情况，对本公司《公司章程》中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；

    (5) 在本次配股完成后，办理本公司注册资本变更事宜；

    (6) 对本次配售的可流通部分股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；

    (7) 在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定该配股发行计划延迟实施；

    (8)办理与本次配股有关的其他事项。

    本议案须经公司2003年第3次临时股东大会审议通过。

    二、关于为公司控股子公司向华夏银行北京平安支行申请16000万元人民币(其中8000万元人民币为银行存兑汇票)授信额度提供担保的议案

    为支持公司控股子公司—北京金环天朗通信技术发展有限公司扩大业务发展的需要，同意本公司为其向华夏银行北京平安支行申请16000万元人民币授信额度提供担保，期限壹年。到目前为止,公司累计担保16000万元，占公司净资产的22.88%。

    三、关于召开公司2003年第3次临时股东大会的议案

    定于2003年11月30日上午9:30在金环宾馆会议室召开公司2003年第3次临时股东大会。

    特此公告。

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2003年10月29日