湖北金环股份有限公司于1998年4月6日上午9时30 分在公司会议室召开第七次 股东大会，大会由董事长赵双桂主持。出席会议股东及股东代表36 人， 代表股份 5491.454万股，占公司总股本的72.1％，符合法定规定。经认真审议和逐项表决， 通过如下决议：

    一、审议通过了《公司1997年度工作报告》

    股东大会以5491.454万股同意，占到会股东所代表股数的100 ％通过了《公司 1997 年度工作报告》；

    二、审议通过了《监事会1997年度工作报告》

    股东大会以5491.454万股同意，占到会股东所代表股数的100 ％通过了《监事 会1997年度工作报告》；

    三、审议通过了《公司1997年度财务决算报告》

    股东大会以5491.454万股同意，占到会股东所代表股数的100 ％通过了《公司 1997年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司1997年度利润分配和资本公积金转赠股本方案》。

    主要内容为：根据湖北会计师事务所审计，公司1997年利润总额为 30923529 .23 元，净利润为26292649.85元，提取10％法定盈余公积金 2629264. 98 元， 10 ％盈余公益金2629264.98元，10％任意盈余公积金2629264.98元，加上1996年 度未分配利润 16812283.61元，可分配利润合计35217138.52元。 本年度利润不分 配，结转下年度分配。

    截止1997年末，公司资本公积金为71668160.45元。 公司以配股后的股份总额 7611.694万股为基数，每10股转赠3股，共2283.5082万股，计人民币2283.5082万 元。该方案报湖北省证监会批准后实施。

    股东大会以5491.454万股同意，占到会股东所代表股数的100 ％通过了《公司 1997 年度利润分配和资本公积金转赠股本方案》；

    五、股东大会以5491.454万股(占到会股东所代表股数的100％) 同意张绍钧先 生因退休辞去公司董事职务，李育先生因工作变动辞去公司董事职务；同时选举赵 家友先生、李云龙先生出任公司董事(简历附后)；

    六、股东大会以5491.454万股(占到会股东所代表股数的100％) 同意续聘湖北 会计师事务所为审计本公司1998年度财务报告的会计师事务所，聘期一年；

    七、会议还以5491.454万股同意，占到会股东所代表股数的100 ％通过了根据 《上市公司章程指引》修改的公司章程。

    新任董事简历

    李云龙，男，35岁，大专文化，中共党员，历任余杭县塑化公司业务部经理， 现任余杭市江南化纤有限公司总经理。

    赵家友，男，50岁，大专文化，中共党员，历任襄樊供电局变电分局工会主席、 供电分局副书记、供电局电力实业总公司副总经理、现任襄樊供电局电力实业总公 司党总支书记兼总经理。