湖北金环股份有限公司第四届董事会第一次会议2003年5月17日在金环宾馆举行。会议应到董事9名，实到董事6名(另3名董事因受"非典"影响未能出席会议并委托其他董事代为行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，会议表决通过了如下决议：

    一、选举王凤岐先生为公司董事长；

    二、选举赵双桂女士为公司副董事长；

    三、聘任公司高级管理人员（相关简历附后）

    1、聘任王卫民先生为公司总裁；

    2、根据公司总裁王卫民先生提名，分别聘任程焱山先生、林魁先生、陈鸿寿先生、高光辉先生、吴世德先生为公司副总裁、胡小颖女士为公司总会计师。

    3、聘任郑小华先生为公司董事会秘书。

    特此公告

    附：湖北金环股份有限公司高级管理人员简历

    王卫民先生 55岁，研究生文化，经济师。历任湖北化纤厂劳资科副科长、劳资处副处长、湖北化纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长、湖北化纤集团有限公司副总经理、党委副书记、湖北金环股份有限公司董事。

    程焱山先生 55岁，大专文化，高级政工师。历任湖北化纤厂劳资科副科长、车间党总支书记、分厂党委书记兼厂长、湖北化纤集团有限公司副总经理、党委副书记兼工会主席、本公司董事、总经理，现任本公司常务副总裁。

    林 魁先生 34岁，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北省石油化工厅供应处科长、会计师、港澳证券武汉总部投资银行部经理、总经理助理、西南证券投资银行部经理,现任本公司董事、副总裁。

    陈鸿寿先生 51岁，研究生文化，高级政工师。历任湖北化纤厂机修车间工段长、书记、修造厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、党委办公室、公司办公室主任、纪委书记、本公司监事会主席，现任本公司副总裁。

    高光辉先生 43岁,大学本科，高级工程师。历任湖北化纤厂原液车间技术员，副主任，聚酯分厂生产科科长，湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长，湖北化纤集团有限公司副总经理。

    吴世德先生 51岁,高中文化，工程师。历任湖北化纤厂纺丝车间设备管理员，设备副主任，湖北化纤集团有限公司酸站车间主任，原液车间专班负责人，万吨短纤技改副厂长，强力丝厂副厂长，副总经理，华发公司党委书记、总经理，本公司长丝二厂总经理。现任本公司副总裁。

    胡小颖女士 52岁，大专学历，中国注册会计师。历任湖北化纤集团有限公司财务处副科长、副处长、处长、本公司财务部经理、总会计师。现任本公司财务部总经理、公司总会计师。

    郑小华先生 31岁，经济学硕士。曾任申银万国证券投资银行部项目经理、中信证券投资银行部经理、高级经理。现任本公司董事会秘书。