湖北金环股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年4月16日以通讯表决的方式举行，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名（独立董事马兴林先生因公出而委托董事赵双桂女士代为行使表决权, 独立董事邱质彬先生因公出而未能出席表决），会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了公司2003年第1季度报告；

    2、审议通过了向公司控股子公司———北京金环天朗通信技术发展有限公司增资的预案：

    为支持公司控股子公司———北京金环天朗通信技术发展有限公司扩大业务发展和增强抗风险能力的需要，一致同意向该公司增资人民币5000万元。增资后该公司注册资本具体情况如下：

    股东名称           增资前                本次增资          增资后
                      注册资本     所占比例            注册资本   所占比例
    湖北金环股份有
    限公司            2600万元        80%   5000万元   7600万元    80%
    北京太阳天朗通
    信器材有限公司     650万元        20%   1250万元   1900万元    20%
    合计              3250万元       100%   6250万元   9500万元   100%

    3、审议通过了董事会换届选举预案：

    鉴于公司第三届董事会任期已满三年，根据公司章程的有关规定，应进行换届选举。为此，特提出下列人员为第四届董事会董事候选人（以姓氏笔划为序, 相关简历及有关声明见附件一、二、三）：

    董事候选人：王凤岐先生、王卫民先生、方常安先生、林魁先生、宝立新先生、赵双桂女士；独立董事候选人：马兴林先生、邱有龙先生、沈小凤女士。

    该议案须提交公司2003年第一次临时股东大会逐名选举通过。

    4、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会议案。

    定于2003年5月17日上午10：00在金环宾馆会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2003年4月16日

    附件一: 董事、独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）

    王凤岐先生 53岁，大专学历。曾任职于武汉空军通信团，历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长。现任湖北泰跃投资集团有限公司副董事长、湖北金环股份有限公司董事。

    王卫民先生 54岁，研究生文化，经济师。历任湖北化纤厂劳资科副科长、劳资处副处长、湖北化纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长、湖北化纤集团有限公司党委副书记、副总经理、湖北金环股份有限公司董事。现任湖北化纤集团有限公司副总经理、湖北金环股份有限公司董事。

    方常安先生 50岁，大学本科，行政管理专业。1970年6月参加工作，历任襄樊市人民政府办公室科长、市商业局副局长、副书记、局长、书记、市财委书记、主任、市计委党委书记、主任、湖北金环股份有限公司董事、监事。现任襄樊泰跃投资有限公司总经理、湖北金环股份有限公司董事。

    林 魁先生 34岁，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北省石油化工厅供应处科长、会计师、港澳证券武汉总部投资银行部经理、总经理助理、西南证券投资银行部工作,现任湖北金环股份有限公司董事兼副总裁。

    宝立新先生 36岁，大学本科,历任北京华谊总公司华都寻呼台前台长、北京新大电声技术公司总经理、北京泰丰华建科技发展有限公司总经理，现任北京金环天朗通信技术发展有限公司总经理。

    赵双桂女士 56岁，大学文化，高级工程师。历任湖北化纤厂车间技术员、车间主任、副厂长（副总经理）、湖北化纤集团有限公司董事长、党委书记、湖北金环股份有限公司董事长。1998年当选为第九届全国人大代表，同年被湖北省政府批准为享受政府专项津贴的专家。现任湖北化纤集团有限公司董事长、湖北金环股份有限公司副董事长。

    马兴林先生 59岁，大学文化，高级经济师。曾任湖北省老河口市经委主任、党组副书记、副市长、襄樊市委经贸工委书记、市经贸委主任，现任襄樊卷烟厂党委书记、湖北金环股份有限公司独立董事。

    邱有龙先生 72岁，大学学历，教授级高级工程师，中国科学技术协会、中国科技会堂专家委员会专家。历任哈尔滨亚麻厂车间主任、保定化纤厂车间主任，1958年被派至民主德国学习粘胶纤维技术一年，1961年担任纺织工业部粘胶设备国产化技术鉴定组副组长、建设司、化纤局工程师，1972年任纺织工业部设计院化纤设计室主任和咨询室主任，先后主持保定化纤、宜宾化纤、唐山化纤、新乡化纤扩建等大中型项目的设计，其中，保定化纤厂二纺设计获国家一等金奖。

    沈小凤女士 63岁，首都经济贸易大学教授，研究生导师。主要著作有《企业财务管理》、《国际会计与通货膨胀会计》等8本，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任、湖北金环股份有限公司独立董事。

    附件二: 湖北金环股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人马兴林、邱有龙、沈小凤,作为湖北金环股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北金环股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的董事任职条件。

    另外,包括湖北金环股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：马兴林、邱有龙、沈小凤

    2003年4月16日

    附件三: 湖北金环股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人湖北金环股份有限公司董事会,现就提名马兴林先生、邱有龙先生、沈小凤女士（会计专业人士）为湖北金环股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北金环股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任湖北金环股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合湖北金环股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在湖北金环股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括湖北金环股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：湖北金环股份有限公司董事会

    2003年4月16日