湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第十四次会议于2002年3月5日在金环宾馆召开。会议应到董事9名，实到董事 7名，公司独立董事邱质彬、董事王凤岐先生因事未能出席会议，分别委托独立董事沈小凤女士、董事林魁先生代行表决权。监事及其他有关人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长张春景女士主持，经过认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；

    二、审议通过了公司董事会2002年年度工作报告；

    三、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    1、本公司2002年度经营成果经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，利润总额为84,962,385.85元，净利润58,009,763.50元，提取10%法定盈余公积金10,237,165.52元，10%法定盈余公益金10,237,165.52元，10%任意盈余公积金10,237,165.52元，2002年度未分配利润为27,298,266.94元，加上2001年度尚存未分配利润95,555,664.45元，2002年度可分配利润合计为122,853,931.39元。董事会提议2002年度利润分配预案为：以2002年末总股本154,908,460股为基数,向全体股东按每10股派现金0.5元(含税)进行分配,总计可分配利润支出总额为7,745,423.00元,剩余115,108,508.39元结转下年度。

    2、2002年度不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了董事补选议案；

    同意杨华锋先生因工作变动原因辞去公司董事的请求，同意补选方常安先生为公司董事（简历附后）。

    五、审议通过了调整公司独立董事薪酬的议案；

    同意将公司独立董事薪酬由原来的每年人民币24000元/人（含税）调整为每年人民币36000元/人（含税）。

    六、审议通过了聘请会计师事务所议案：

    同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，聘期一年。

    以上议案须提交公司2002年度股东大会审议通过后方可实施。

    七、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会议案。

    定于2002年4月16日上午10：00在金环宾馆会议室召开公司2002年度股东大会。

    特此公告

    附简历：

    方常安先生 50岁，大学本科，行政管理专业。1970年6月参加工作，历任襄樊市人民政府办公室科长、市商业局副局长、副书记、局长、书记、市财委书记、主任、市计委党委书记、主任，湖北金环股份有限公司监事会监事。现任襄樊泰跃投资有限公司总经理，未持有本公司股票。