本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    湖北金环股份有限公司于2002年10月31日上午在公司金环宾馆会议室召开2002年第一次临时股东大会，公司董事长张春景女士授权公司副董事长赵双桂女士主持了本次股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共8人，所持（代表）股份76,570,216股，占公司有表决权股份总数的49.43％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    公司董事会、监事会部分成员、有关高级管理人员及鉴证律师参加了会议，会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过了以下决议：

    (一) 关于公司符合配股条件的议案

    本议案表决结果为：76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    (二) 关于公司2002年配股具体实施方案的方案

    为适应公司业务发展，优化公司股本结构，培育新的利润增长点，进一步增强综合竞争力，促进公司快速和可持续发展战略的实施。根据国家有关法律和中国证券监督管理委员会的有关规定并结合公司实际需要，公司决定于2002年度实施增资配股，相关事宜表决结果如下：

    1、本次配股发行股票种类：人民币普通股

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    2、本次配股每股面值：人民币1.00元

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    3、配股比例及数量：本次配股以公司2002年6月30日总股本154,908,460股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售46,472,538股，其中：公司国有法人股股东湖北化纤集团有限公司已承诺全部放弃此次20,106,286股的配股权且不予转让，最终以财政部门的批复为准；社会法人股股东（除上海君山投资咨询有限公司、中国化纤总公司外）均已书面承诺放弃本次配股权且不予转让,未来函确认的社会法人股股东，本公司将保留其配股权至配股缴款截止日；社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购，可配售21,288,321股，认购余额部份由主承销商包销。

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    4、配股对象：《配股说明书》规定的股权登记日在册的本公司全体股东

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    5、配股价格及定价依据

    1)本次配股价格区间定为公司配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的65％－90％。

    2)定价依据如下：

    A、配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值；

    B、募集资金计划投资项目的资金需求量；

    C、参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及盈利前景的预测；

    D、遵循与主承销商协商一致的原则。

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    6、本次配股募集资金的用途

    1)投资9220万元，用于提高年产10000吨粘胶长丝质量技术改造项目；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    2)投资6500万元，用于年产4000吨水刺法非织造布技改项目；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    3)投资10000万元，用于（移动）通信产品信息化营销网络建设项目；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    4)投资4680万元，用于公司化纤浆生产废水治理及综合利用工程项目

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    7、配股方案有效期：自本次股东大会审议通过配股方案之日起一年内有效

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    8、关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的议案

    本议案表决结果如下：

    1)授权决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式、承销商的选定及其他相关事宜；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    2)授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    3)授权对本次募集资金项目、金额作适当调整；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    4)授权在本次配股完成后，根据配股的实际情况，对本公司《公司章程》中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    5)授权在本次配股完成后，办理本公司注册资本变更事宜；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    6)授权对本次配售的可流通部分股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    7)授权在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定该配股发行计划延迟实施；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    8)授权办理与本次配股有关的其他事项。

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    (三) 关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案

    1、提高年产10000吨粘胶长丝质量技术改造项目；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    2、年产4000吨水刺法非织造布技改项目；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    3、（移动）通信产品信息化营销网络建设项目；

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    4、公司化纤浆生产废水治理及综合利用工程项目

    76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    公司通过对上述投资项目的可行性进行了深入研究和论证，认为2002年度配股募集资金投资项目本身具有很好的经济效益，是对公司主营业务的进一步发展，符合国家产业政策要求以及公司发展战略。项目的实施将有利于提高公司产品质量，优化公司产品结构，充分发挥营销网络的功能，进一步巩固、壮大公司主营业务，增强竞争力，保持公司稳定发展势态。（该议案的详细内容见2002年9月28日刊登在《证券时报》和深交所巨潮网上的《湖北金环股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》）。

    (四) 董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》（该议案的详细内容见2002年9月28日刊登在《证券时报》和深交所巨潮网上的《湖北金环股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》及相关附件）。

    本议案表决结果为：76,570,216股赞成，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会通过的关于配股的各项决议，须报中国证券监督管理委员会核准。

    三、律师出具的法律意见书

    北京万思恒律师事务所徐丽律师对会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；

    2、北京万思恒律师事务所徐丽律师为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2002年10月31日