湖北金环股份有限公司董事会：

    我们接受贵公司董事会委托，对贵公司前次募集资金截至2001年12月31日止的 使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据等。我们的 责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集 资金使用情况专项报告指引》的要求，对这些材料发表专项审核意见。我们所发表 的专项审核意见是在对贵公司进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上， 根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。我们对本报告的真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。

    经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下。

    一、前次募集资金的数额及资金到位时间：贵公司经中国证券监督管理委员会″ 证监公司字（2000）117号″文批准， 通过深圳证券交易所向全体股东配售了 16 ,375,631股A股股票，配股价格为9.80元。该次配股扣除发行费用共募集资金 155 ,664,214.62元。贵公司于2000年9月15日收到全部配股资金。上述募集资金到位后， 业经原湖北立华有限责任会计师事务所(2000)鄂立会验字第104号验证确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）《配股说明书》承诺投资项目情况

    按照贵公司前次募集资金《配股说明书》承诺，前次募集资金预计15,362. 12 万元，分别投资于以下项目：

    1、 投资4882万元建设年产3000吨粘胶长丝技改项目

    2、 投资1680万元用于年产300吨粘胶长丝增量技改项目

    3、 投资2950万元用于粘胶长丝制胶系统技改项目

    4、 投资1500万元推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目

    5、 投资1000万元用于年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程

    6、 补充流动资金3350.39万元

    （二）前次募集资金的实际使用情况及项目效益情况

    1、 前次募集资金实际使用情况（附表一）

    说明：（1）年产3000吨粘胶长丝技改项目由年产2200吨半连续纺生产线、 年 产800吨连续纺生产线和万吨污水处理工程三个子项目组成，截至2002年6月30日除 800吨连续纺设备样品正在试纺阶段外，其他两项目已经完工。

    （2）年产300吨粘胶长丝增量技改项目已完工，由于部分设备降价和部分设计 安装机配件由公司自己完成，节约流动资金736.72万元。

    （3）推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目已完工， 由于部分设备 降价和部分设计安装机配件由公司自己完成，节约流动资金47.3万元。

    （4）年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程项目已完工，由于部分设备降 价和部分设计安装机配件由公司自己完成，节约流动资金303万元。

    （5）粘胶长丝制胶系统改造项目已经完成从浸压粉、老成、黄化、 后溶解、 熟成、粘胶过滤等设备的安装，目前正对制胶关键工序计算机监控及工艺控制部分 的施工。

    以上已完工项目共节约资金1087.02万元，该部分资金用作补充流动资金。

    2、 投资项目效益情况（附表二）

    （三）前次募集资金的实际使用情况与有关信息披露的对照

    经审核，贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司各年度报告、中期报告 和其他信息披露文件中披露的内容相符。

    （四）前次募集资金的实际使用情况与董事会说明的对照

    经审核，贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集 资金使用情况的说明》相符。

    三、前次募集资金结余情况

    贵公司前次募集资金15,566.42万元。截至2001年12月31日止， 已按前次募集 资金《配股说明书》前次募集资金投向的决议规定使用11,330.91万元，期后 2002 年1—6月投入1,029.24万元，2002年7月投入 411.46万元，截至2002年7月31 日结 余资金2,794.81万元，占募集资金总额的17.95％，结余资金拟完成年产800吨连续 纺生产线项目和制胶系统技改项目。

    经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及其 他信息披露文件中披露的有关内容与贵公司前次募集资金实际使用情况相符。

    本专项报告仅供贵公司为本次新股发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本专项报告作为贵公司申请新股发行所必备的文件，随其他材料一并上 报，并对本专项报告依法承担相应的责任。

    附表一、前次募集资金使用情况明细表

    附表二、投资项目效益情况表

    

武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：钟建兵

    中国注册会计师：陈永红

    武汉国际大厦B座16楼 2002年8月15日

    附件四：授权委托书

    兹委托　　 先生/女士代表本人出席湖北金环股份有限公司2002年第一次临时 股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：

    委托人签章：

    股东身份证号码：

    委托人身份证号码：

    持股数：

    委托日期：

    特此公告。

    附表一：前次募集资金实际使用情况明细表

    单位:湖北金环股份有限公司

           项目          计划投资总额(万元)  募集资金投入(计划)

    3000吨粘胶长丝技改      10792.00              48820000.00

    300吨粘胶长丝增量技改    1680.00              16800000.00

    粘胶长丝制胶系统改造     2950.00              29500000.00

    静变频调速及节能电锭     1500.00              15000000.00

    800吨粘胶长丝技改        2990.00              10000000.00

    流动资金                 3350.00              33500000.00

    超计划募集资金                                 2044214.62

    合计                     23262.00            155664214.62


           项目                    实际投入                   

                           2000年        2001年  2002.1-2002.6

    3000吨粘胶长丝技改     4948004.85 12736001.15  8857050.99 

    300吨粘胶长丝增量技改  3259264.52  6173582.48             

    粘胶长丝制胶系统改造  15395769.32  3319873.68  5157792.19 

    静变频调速及节能电锭   5589318.15  2917314.85  3907419.66 

    800吨粘胶长丝技改      6970000.00                         

    流动资金              33500000.00 18500000.00 -7629847.00 

    超计划募集资金                                            

    合计                  69662356.84 43646772.16 10292415.84 


           项目                  实际投入           差异     项目进度(%)

                            2002.7      合计         

    3000吨粘胶长丝技改    1112192.91  27653249.90 -21166750.10  80%

    300吨粘胶长丝增量技改              9432847.00  -7367153.00 100%

    粘胶长丝制胶系统改造   889491.66  24762926.85  -4737073.15  85%

    静变频调速及节能电锭  2112947.34 514527000.00   -473000.00 100%

    800吨粘胶长丝技改                  6970000.00  -3030000.00 100%

    流动资金                          44370153.00  10870153.00 

    超计划募集资金                                 -2044214.62 

    合计                  4114631.91 127716176.75 -27948037.87 


    附表二:投资项目效益情况表

    单位:湖北金环股份有限公司

           项目          计划效益      2002年1-6月实际效益

                         (万元/年)         总收入

                                   产量(吨) 单价(元/吨) 收入(万元)

    3000吨粘胶长丝技改    950.81    1029      27000.00    2778

    300吨粘胶长丝增量技改 240.00     104      24800.00     258

    粘胶长丝制胶系统改造  400.00                          

    静变频调速及节能电锭  318.00                          

    800吨粘胶长丝技改     320.00     296      27000.00     799

    合计                 2228.81                          3835.53


           项目              2002年1-6月实际效益

                          成本(万元)    利润(万元)     增减比例

    3000吨粘胶长丝技改     1971           808            68.86%

    300吨粘胶长丝增量技改   160            98           -18.40%

    粘胶长丝制胶系统改造                                不单独核算

    静变频调速及节能电锭                                不单独核算

    800吨粘胶长丝技改       567.2         232            45.00%

    合计                   2698.09       1137.43