湖北金环股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2002年6月25 日以通讯 方式召开，会议应出席表决董事9人，实际出席表决8人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议以通讯表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员》的议案；

    根据工作需要，同意张春景女士提出辞去公司总裁职务的报告。经董事长提名 聘颜茂开先生为公司总裁。

    二、审议通过了《关于公司为控股子公司－北京金环天朗通信技术发展有限公 司申请流动资金贷款人民币4500万元提供担保》的议案；

    三、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》的议案。

    附：

    颜茂开，男，汉族，1943年11月生，浙江海盐人。大学文化，1966年7 月毕业 于大连工学院化工机械专业。高级工程师，中共党员。历任湖北化纤厂车间主任、 分厂副厂长、副总工程师、湖北化纤集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、 湖北金环股份有限公司副董事长。1997年被湖北省委组织部、省人事厅批准为“湖 北省有突出贡献中青年专家”。

    特此公告。