湖北金环股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2002年6月25 日以通讯 方式召开,会议应出席表决董事9人,实际出席表决8人,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议以通讯表决方式一致通过如下决议:
    一、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员》的议案;
    根据工作需要,同意张春景女士提出辞去公司总裁职务的报告。经董事长提名 聘颜茂开先生为公司总裁。
    二、审议通过了《关于公司为控股子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公 司申请流动资金贷款人民币4500万元提供担保》的议案;
    三、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》的议案。
    附:
    颜茂开,男,汉族,1943年11月生,浙江海盐人。大学文化,1966年7 月毕业 于大连工学院化工机械专业。高级工程师,中共党员。历任湖北化纤厂车间主任、 分厂副厂长、副总工程师、湖北化纤集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、 湖北金环股份有限公司副董事长。1997年被湖北省委组织部、省人事厅批准为“湖 北省有突出贡献中青年专家”。
    特此公告。
    
湖北金环股份有限公司董事会    二○○二年六月二十七日