湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第十次会议于2002 年5月29日在金环宾馆召开。会议应到董事9名，实到董事 7名，董事杨华锋先生、 独立董事马兴林先生因出差未能出席会议，他们分别委托董事张春景女士、独立董 事邱质彬先生代行表决权，独立董事符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由 董事长张春景女士主持，其他有关人员列席会议。会议经过认真审议，表决通过了 以下决议。

    一、审议通过了关于公司为控股子公司－北京金环天朗通信技术发展有限公司 申请流动资金贷款人民币3000万元提供担保的议案

    为支持公司控股子公司－北京金环天朗通信技术发展有限公司扩大业务发展的 需要，我公司决定对北京金环天朗通信技术发展有限公司向交通银行北京分行东单 支行申请流动资金贷款人民币3000万元提供担保，并承担连带责任，期限为壹拾贰 个月。

    二、审议通过了关于参股北京科技园文化教育建设有限公司的议案

    公司以自有资金人民币5000万元(董事会授权范围内)投资参股北京科技园文化 教育建设有限公司，占北京科技园文化教育建设有限公司实收资本的10％。

    北京科技园文化教育建设有限公司是2001年10月18日经北京市工商行政管理局 正式登记注册的有限责任公司，注册资本资金2亿元人民币， 法定代表人：魏虹。 主要经营范围为文化、教育基础设施建设；土地开发；房地产开发；销售商品房等。 该公司为满足业务发展的需要，决定将注册资本通过增资扩股扩大到5亿元人民币， 以促进北京科技园文化教育建设有限公司的长足发展。

    三、审议通过了关于聘任陈鸿寿先生为公司副总裁职务的议案

    根据工作需要，经总裁提名，聘任陈鸿寿先生为公司副总裁（简历如下）。

    陈鸿寿先生 51岁，河南桐柏人，研究生文化，高级政工师。1969年参加工作， 历任湖北化纤厂机修车间书记、修造厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处 副处长、办公室主任、湖北金环股份有限公司监事会主席。

    特此公告。