本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）2001年年度股东大会于 2002年5 月20日上午10时在本公司金环宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代 表11名，代表股份 7876.296万股，占公司有表决权股份总数的50.84％，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张春景女士主持。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：

    1、大会以7876.296 万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了《2001年年度报告及其摘要》；

    2、大会以7876.296 万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    3、大会以7876.296 万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了《2001年度财务决算报告》；

    4、大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对， 审议通过了《 2001 年度利润分配预案及预计 2002年利润分配政策》；

    (1)本公司2001年度经营成果经武汉众环会计师事务所审计， 利润总额为 43 ,876,752.68元，净利润26,220,095.45元，提取10％法定盈余公积金2,622,009.55 元，10％盈余公益金2,622,009.55元，10％任意盈余公积金2,622,009.55元，2001 年度未分配利润为18,354,066.80元，加上2000年度尚存未分配利润82,164,096.52 元，2001年度可分配利润合计为100,518,163.32元。决定2001年度不进行利润分配， 也不实施资本公积金转增股本。

    (2)预计2002年度利润分配政策：

    1公司拟在2002年度结束后实施一次利润分配；

    2公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于20％；

    3公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10％；

    4利润分配拟采取派发现金和送红股方式， 现金股息占股利分配的比例不低于 20％；

    公司2002年度具体利润分配政策视当时实际情况，由董事会提出预案报请股东 大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

    (3)预计公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例：

    2002年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增，则次 数为一次，转增的比例不超过10转增5。

    5、大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了《关于公司章程修改的议案》；

    6、大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    7、大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了公司《董事会议事规则》；

    8、大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了公司《信息披露管理制度》；

    9、大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对， 审议通过了《湖北金环股份有限公司董事会基 金实施办法》;大会以 7876.296 万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代 表所持股份的100％）、0股弃权、0股反对《2002年度董事会基金提取及使用计划》 ；

    10、大会以 7876.296 万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持 股份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了公司《独立董事制度》；

    11、审议通过了监事补选议案：

    (1)大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，选举方常安先生为公司监事；

    (2)大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，选举陈 辉先生为公司监事；

    (3)大会以 7876.296万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持股 份的100％）、0股弃权、0股反对，选举张开浩先生为公司监事；

    12、大会以 7876.296 万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持 股份的100％）、0股弃权、0股反对，审议通过了《监事会议事规则》；

    13、大会以 7876.296 万股同意（占到会有表决权的股东及股东授权代表所持 股份的100％）、0股弃权、0股反对， 审议通过了《关于聘任武汉众环会计师事务 所有限责任公司为公司会计审计机构的议案》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京万思恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的 表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其 它有关法律法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、本次股东大会记录；

    3、北京万思恒律师事务所关于本公司2001年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

湖北金环股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十日